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                加拿大金融交易与报告分析中心

                • 成立时间: 加拿大金融交易与报告分析中心

                • 官网:

                • 总部位置:加拿大

                总星级:
                • 受理效率:
                • 监管效力:
                • 机构信用:

                加拿大金融交易和报告分析下了车中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报〇单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议ξ会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收『集、分析、评估和披露加国金融行↘业的相关资料,以保护加㊣国的金融稳定及安全。FINTRAC是艾格》蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流←,以支持成员国的反洗钱和恐怖⊙主义融资制度。

                资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款〒业务、兑现或出售汇票、旅行支票等却有了机会。

                1.根据〓立法和法规,接收金融交易报↘告、关于洗钱和恐怖主义活动融资Ψ 的自愿性正与邪本就没有根本信息披露。

                2.保护个人信一边吞云吐雾息。

                3.确保报告机构遵守法律法规。

                4.建ζ 立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威◇胁有关的金融情报网。

                5.研究和分析各种信︽息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。

                6.负责加拿大资金服务业∩务的注册。

                7.提高公众对▅洗钱和恐怖主义活动筹资①的认识和了解。

                通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共卐安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

                资金服务机构︾查询链接https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/。

                MSB查询链接:

                1.通过∏名称进行搜素

                2. 通过地址进行搜素那对大玉兔刚露出了就被一张嘴给含住了

                地址:FINTRAC,24th floor, 234 Laurier Avenue West,Ottawa ON K1P 1H7,CANADA。

                邮箱:guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca。

                免费热线:1-866-346-8722传真:613-943-7931?。

                希望能成为金融情报研究的领◤导者。

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